Danske Bank ha ammesso ai pubblici ministeri statunitensi di essere colpevole di frode bancaria legata a un importante scandalo di riciclaggio di denaro. La banca danese sta quindi pagando una multa di 2 miliardi di dollari (1,9 miliardi di euro), è stato annunciato martedì.
Per anni Danke Bank non ha indagato su flussi di denaro sospetti attraverso la sua filiale estone. Questo mentre è chiaro dal 2014 che i criminali stranieri stanno probabilmente riciclando molto denaro attraverso l’Estonia.
Di conseguenza, anche 160 miliardi di dollari di potenziale riciclaggio di denaro sono passati attraverso il sistema finanziario statunitense. Questo mentre le banche statunitensi assumevano controlli per impedire che ciò fosse in ordine alla Danske Bank, scrive il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.
“Per anni, Danske Bank ha ingannato e mentito alle banche americane per incanalare miliardi di dollari di denaro sospetto e criminale nel sistema finanziario americano”, ha affermato il procuratore distrettuale di New York Damian Williams. Secondo lui, Danske Bank ha infranto la legge per puro profitto e ha facilitato le finanze dei criminali.
Anche soldi per gli investitori
Nello stesso momento in cui è stato annunciato l’accordo del Dipartimento di Giustizia, la SEC ha annunciato che Danske Bank stava anche pagando 413 milioni di dollari a investitori fuorvianti negli Stati Uniti. La banca ha anche raggiunto un accordo con le autorità del suo paese d’origine, la Danimarca.
Danske Bank ha ammesso nel 2018 che i flussi di denaro che passavano attraverso una filiale in Estonia erano ampiamente sospetti. In totale si trattava di 200 miliardi di euro, finiti nei conti della filiale estone all’estero. A ottobre, la società ha annunciato di aver accantonato 1,9 miliardi di dollari per un importante accordo sullo scandalo del riciclaggio di denaro.
Anche le banche olandesi hanno ricevuto pesanti multe per negligenza nei controlli antiriciclaggio. ING aveva già raggiunto un accordo con la Procura della Repubblica per 775 milioni di euro nel 2018 per “colpa grave”. ABN AMRO ha dovuto pagare una multa di 480 milioni di euro come parte di un accordo lo scorso anno.
La settimana scorsa diventare conosciuto che Rabobank è stata nominata dall’accusa come sospetta a causa di controlli antiriciclaggio inadeguati.
Eerder
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