Il consulente fiscale olandese Frank B. è stato accusato a New York di aver tentato di nascondere più di 89 milioni di euro alle autorità fiscali statunitensi.
«B. pensava di vivere al di sopra della legge», dice Tommaso Fattorusso, coinvolto nella vicenda come procuratore speciale. “Non era uno schema per arricchirsi rapidamente, ma ha utilizzato tecniche sofisticate per mantenere questa truffa fiscale per diversi anni”.
Il consulente fiscale di 63 anni di Naarden è stato il consulente fiscale di DJ di fama mondiale come Afrojack e Tiësto e vari presentatori e modelli televisivi. La sua partecipazione a una cospirazione per commettere evasione fiscale è durata più di sette anni, secondo il pubblico ministero.
Secondo l’accusa, i suoi clienti guadagnavano milioni ogni anno. In alcuni anni, i clienti di B erano contribuenti statunitensi, il che significa che erano tenuti per legge a pagare le tasse statunitensi sul loro reddito mondiale. Tra quei clienti, secondo l’accusa, ci sarebbero due dj di fama internazionale, che non sono stati nominati.
Secondo l’accusa, B., insieme ad altri professionisti, avrebbe escogitato una strategia per nascondere illegalmente milioni di entrate al governo degli Stati Uniti. Questo reddito era stato guadagnato dai suoi clienti al di fuori degli Stati Uniti durante i loro anni come residenti fiscali negli Stati Uniti.
“In qualità di consulente fiscale di molti clienti con un patrimonio netto elevato, B. sapeva della responsabilità dei suoi clienti di pagare le tasse statunitensi sul loro reddito, ma ha ignorato tale obbligo e ha scelto di nascondere illegalmente quel reddito all’IRS”, ha affermato il pubblico ministero.
Avvocato: ‘B. ha lavorato in un quadro giuridico
L’avvocato olandese di B. ha detto questa settimana che il suo cliente credeva che stesse “agendo in conformità con tutte le leggi e i trattati fiscali internazionali”. “Lavorava all’interno di un quadro giuridico fornitogli dai trattati fiscali. La ragione per la creazione di queste strutture in primo luogo è evitare il rischio di doppia imposizione”.
B. è stato arrestato in Italia all’inizio di quest’anno su richiesta degli Stati Uniti. È stato riportato in custodia questa settimana dopo una decisione di estradizione positiva, ha detto il procuratore di New York.
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