‘Rete smascherata con false aziende Putin: valore 4,28 miliardi’ | All’estero

Case e altri beni sarebbero stati utilizzati da Putin. Il giornale ha scoperto che queste proprietà appartengono ufficialmente a diversi proprietari, società e enti di beneficenza, ma possono essere collegate tra loro tramite lo stesso nome di dominio e-mail: LLCInvest.ru.

Inoltre, vari scambi di e-mail mostrano che proprietari diversi ogni volta parlavano di un’organizzazione ombrello. uno per Il guardiano Il citato esperto russo di anticorruzione sottolinea che sembra che il nome di dominio sia stato creato come una cooperativa, in cui i partecipanti possono scambiare benefici e immobili.

Putin è accusato di accumulare enormi ricchezze in tanti anni, mentre lo Stato russo comunica che in realtà possiede ben poco. Non molto di più di un piccolo appartamento, due auto di epoca sovietica e un piccolo garage. Tuttavia, le pubblicazioni dei Pandora Papers, tra gli altri, hanno dimostrato che il suo ambiente è piuttosto arricchente. Adesso tocca a Putin.

Banca Putin

Il nome di dominio si trova su un server appartenente alla società di telecomunicazioni Moskomsvyaz, che ha stretti legami con la Banca Rossiya. La banca di San Pietroburgo è soggetta alle sanzioni occidentali ed è stata descritta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come la “banca personale degli alti funzionari della Federazione Russa”. È anche conosciuta come la “Banca Putin”.

Dieci anni fa, l’uomo d’affari russo Sergey Kolesnikov ha affermato di essere dietro a un enorme piano che ha dirottato miliardi di oligarchi russi a Putin. Queste accuse sono state respinte e l’uomo è fuggito dalla Russia.

aziende false

Riguarderebbe 86 terre e possedimenti sotto lo stesso nome di dominio. Ma una ricerca di OCCRP e del sito di notizie russo medusa molte di queste aziende praticamente non fanno affari. Ad esempio, ci sarebbe un falso noleggio, ad esempio, di Villa Sellgren a nord di San Pietroburgo e c’è una compagnia aerea dove non è possibile prenotare voli. Secondo i ricercatori del quotidiano britannico, questa è solo una piccola selezione e lo scandalo delle frodi è molto più grande.